Avusturya’nın Vorarlberg eyaletinde yaşayan bir iş insanının Nijerya’da tutuklanmasına ilişkin dosyada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, olayın merkezinde tekstil ticareti sırasında yürütüldüğü öne sürülen yasa dışı para transferi girişimi bulunuyor.
Tekstil ticareti ve nakit zinciri
İddialara göre, Vorarlberg’den kargo uçaklarıyla Nijerya’ya gönderilen tekstil ürünleri, ülkede bir aracı üzerinden gümrük kurallarının dışına çıkılarak satıldı. Söz konusu ürünlerin yalnızca nakit ödeme karşılığında el değiştirdiği, bu yolla elde edilen paraların ise belirli noktalarda toplandığı öne sürüldü.
Toplanan meblağın, euro ve ABD doları cinsinden yaklaşık 1,4 milyon euroya ulaştığı ifade ediliyor. Bu paranın daha sonra Vorarlberg’in Lustenau ilçesindeki satıcıya ulaştırılmasının planlandığı belirtiliyor.
Beyan edilmeden ülke dışına çıkarılmak istendi
Bu büyüklükte bir meblağın, Nijerya’dan Avusturya’ya resmî bankacılık kanalları kullanılmadan ve beyan edilmeden aktarılmasının mümkün olmaması nedeniyle, paranın bavul içine yerleştirilerek ülke dışına çıkarılmak istendiği iddia ediliyor.
Ancak bu girişim, Lagos Havalimanı’nda yapılan gümrük kontrolü sırasında tespit edildi. Şüpheli, Nijerya gümrük birimlerine bağlı ekiplerce kara para mevzuatına aykırılık şüphesiyle gözaltına alındı.
Tutuklama ve yargı süreci
Gözaltına alınan Vorarlbergli iş insanı, çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetti. Savcılık ve savunma makamlarının beyanlarının ardından mahkeme, kefaletle serbest bırakılma talebini değerlendirmek üzere duruşmayı 16 Ocak tarihine erteledi.
Mahkeme kararına göre, sanık bu tarihe kadar Lagos’taki cezaevi makamlarının gözetiminde tutuklu kalacak.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü, dosyada ek delillerin incelendiğini ve sürecin seyrine göre yeni adımlar atılabileceğini belirtti.
